日時 平成30年4月23日（金）　AM 10：00～12：00
場所 大阪市立社会福祉センター　302号室
参加者  永岡（個）、小谷（愛）、⼤川（個）、篠瀬（今）、海⽼⼦（ひ）、⼾⽥（北）、松野（平）、 ⾦（望）、倉光（育）、名城（や）（敬称略、着席順）

議題①　 施設協会⻑選出にかかる大地協役員変更について経過報告

小谷（愛） 　⼤地協も加盟している⼤阪市社会事業施設協議会（以下施設協）会⻑の中⽥先生が逝去されたことに伴い、後任人事の話し合いがなされ、結果、倉光先生が推薦されることになった。
しかし、施設協の会⻑に就任するためには、加盟 6 団体のいずれかの会⻑に就任している必要があるため、今回会⻑の交代を提案する経緯となった。
永岡（個） 　平成 23 年度から会⻑職をつとめさせていただいている。⼤地協は、NPO法人であり、理念を追求している団体であるため、地域福祉の推進にむけて旗振りをしていく必要がある。会⻑として、施設協の役員会に参加してきたが、施設⻑という⽴場で無いためやりにくい場面もあった。
また、施設協の会⻑は、⼤阪市社協の副会⻑にもなるため、倉光先生が会⻑になることで⼤地協の活動を浸透させてもらえたらと思う。
金（望） 　⼤地協は若い人が育っており、主体的に動く組織になっている。倉光先生が施設協の会⻑になることで、他組織とのつながりをより作っていただけたらと思う。また永岡会⻑にも引き続き研究活動のサポートをお願いしたい。
戸田（北） 　施設協他団体は、制度の不備を訴えているところが多く、運営の違いがはっきりしてきたように思える。
倉光（育） 　色々な経緯があって今回引き受けることになった。就任にあたっては、⼤阪市私⽴保育園連盟の常任理事と南ブロック会のブロック⻑を辞任することにした。就任するからには施設協及び市社協の中でも⼤地協の存在感を示していきたいと考えている。
また永岡会⻑にも引き続き、⼤地協のシンクタンクとしてお⼒添えをお願いしたい。
　⼤地協として、定款第 12 条第 4 項に基づき、本日付で倉光（育）を会⻑とすることに決定する。また本決定を 5/16 の施設協の役員会に報告することにすることもあわせて確認された。

議題②　平成 30 年度総会について

（１）役員人事について

小谷（愛） 倉光（育）が会⻑に就任することで、副会⻑を選任する必要がある。また、永岡会⻑の会⻑退任後の役職名も合せて検討したい。
倉光（育） 副会⻑は、現状の仕事の割り振りなども考慮すると⾦先生が適任と思うので、推薦したい。
　協議の結果、定款第 12 条第 4 項に基づき、本日付で⾦（望）を副会⻑とすることに決定する。また永岡会⻑の役職名については、決定しなかったので、引き続き検討することになった。

（２）定款変更について

小谷（愛）  　定款変更について、総会での決議事項となるので、前回役員会で決議された NPO 法改正に伴う定款変更の箇所と、今回永岡会⻑の役職名の箇所を総会で諮る必要がある。

議題③　「セツルの家」整備について（火災報知器の設置）

小谷（愛） 　セツルの家は、消防法上「旅館」扱いとなるため、受電盤を⻫藤ポンプ⼯業で設置した。（⾦額 664,200 円）消防検査も 3 月に届出を⾏った。

議題④　その他

大川（個） 地域福祉の諸問題第 2 号の仮刷が完成したので、内容・構成などを役員で確認していただきたい。施設一覧などは、平成 30 年 3 月 31 日現在のデータを入れます。
金（望） 予算に、地域福祉の諸問題の発⾏費⽤を 15 万円計上している。
→ 不⾜するかもしれないので、20 万円に変更。
今期より、山の家は光熱水費のみ負担となったので、決算額は△105,900 円となった。
小谷（愛） 今年度、風の⼦保育園で⾏う⼤地協バザーは、11/11（日）に決定された。
平成 31 年度は⻑居保育園が⽴候補している。
金（望） ⼤地協名義の通帳について、カードの磁気が切れ使えないものがあったり、印鑑が不明なものがあるので、整理する必要がある。
→ 小谷（愛）、⾦（望）、蕨川（わ）で調査して対応する。
小谷（愛） セツルの家の開設は、7/6 に⾏う。
閉設は、やまとが 9/1-2 に利⽤し、望之門が 9/8-9 に利⽤するため、9/14 に⾏う予定だが、観光協会が 8 月末で閉鎖するため、9/14 での作業で OK かどうかを再確認する。